Вебинар ведёт Павел Смыслов
Вебинар
10 сентября 2024 с 10.00 до 13.00 (мск)
Новые обязанности
КПК в сфере применения
специальных
экономических мер
КПК в сфере применения
специальных
экономических мер
О чем будем говорить на вебинаре
С 2024 года КПК обязаны исполнять положения Федерального закона от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
КПК обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
КПК обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Смотрите, какие вопросы включены в программу:
- Законодательство о специальных экономических мерах и принудительных мерах
2.В отношении кого надо принимать специальные экономические меры
3.Порядок выявления блокируемых лиц
4.Практическая реализация специальных экономических мер
5.Порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер
6.Назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер
7.Разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации
8.Чем отличаются специальные экономические меры от принудительных мер?
9.Связь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вебинар ведёт
СПИКЕР
Павел Смыслов
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Автор и ведущий вебинаров, касающихся различных вопросов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Автор и ведущий вебинаров, касающихся различных вопросов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как проходит вебинар
Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете
Подключайтесь к вебинару
Накануне вебинара вы получите ссылку на вебинарную площадку
Задавайте вопросы
Пишите ваши вопросы спикеру в чате
Смотрите видеозапись в личном кабинете
Удобно пересматривать в любое время с любого устройства
Скачивайте презентацию и материалы
В личном кабинете после вебинара вы найдете полезные материалы от спикера
Стоимость вебинара
Прямым членам Лиги
Участвуйте онлайн и смотрите потом видеозапись вебинара в личном кабинете
2500 руб.
Онлайн + видеозапись
Участвуйте онлайн и смотрите потом видеозапись вебинара в личном кабинете
5000 руб.
Только онлайн
Без предоставления материалов и видеозаписи
3500 руб.
Запишитесь на вебинар сейчас
10 сентября 2024 в 10.00 по мск.
Новые обязанности КПК в сфере применения специальных экономических мер
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Новые обязанности КПК в сфере применения специальных экономических мер
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Смирновой
info@ligaks.ru
Обращайтесь к Татьяне Смирновой
info@ligaks.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту