Посмотреть программу
Записаться
Вебинар ведёт Павел Смыслов
Вебинар
16 мая 2023 с 10.00 до 13.00 (мск)
организация работы по оценке риска клиентов и риска услуг
ПОД/ФТ в КПК:

Почему актуально

Число рисков отмывания преступных доходов растет. В связи с этим увеличиваются регуляторные требования, которые обязывают кредитные потребительские кооперативы соблюдать ПОД/ФТ.

За формальное отношение к оценке рисков может грозить административная ответственность, а также финансовые потери и утрата репутации.

На вебинаре 16 мая Павел Смыслов расскажет, как оценивать риски клиентов и услуг в кредитных потребительских кооперативах.

О чем будем говорить на вебинаре

Смотрите, какие вопросы включены в программу
  • 1
    Организация
    системы управления рисками: риски клиентов и риски оказания услуг КПК
  • 2
    Проверка
    Банком России КПК на предмет работы по оценке и выявлению рисков ОД/ФТ
  • 3
    Риски КПК
    в Национальном отчете о рисках ОД/ФТ
  • 4
    Методика
    выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и в отношении риска использования услуг КПК в целях ОД/ФТ: двухуровневая и трехуровневая методики оценки риска
  • 5
    Документальное фиксирование
    результатов оценки степени (уровня) риска КПК
  • 6
    Способы управления
    риском ОД/ФТ в КПК
  • 7
    Предупредительные мероприятия
    направленные на минимизацию риска
  • 8
    Особенности мониторинга
    и анализа операций клиентов КПК, относящихся к различным группам риска совершения подозрительных операций
  • 9
    Порядок оценки
    и минимизации ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию КПК услугами и (или) программно-техническими средствами

На вебинаре
вы научитесь:

Оценивать риски клиентов и услуг в кредитных потребительских кооперативах, а также организовывать работу по ПОД/ФТ. Узнаете о современных методах анализа рисков и методах обнаружения и предотвращения рисков отмывания преступных доходов.

Вебинар ведет

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведет
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вебинар ведёт

Павел Смыслов

Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

Как проходит вебинар

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете
Подключайтесь к вебинару
Накануне вебинара вы получите ссылку на вебинарную площадку
Задавайте вопросы
Пишите ваши вопросы спикеру в чате
Смотрите видеозапись в личном кабинете
Удобно пересматривать в любое время с любого устройства
Скачивайте презентацию и материалы
В личном кабинете после вебинара вы найдете полезные материалы от спикера

Стоимость вебинара – 2500 рублей

Остались вопросы?
Задайте их в чате
Написать в WhatsApp
Запишитесь на вебинар сейчас
16 мая 2023 в 10.00 по мск.

ПОД/ФТ в КПК: организация работы по оценке риска клиентов и риска услуг

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Смирновой
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту