соблюдение требований и особенности проверок Центробанком
29 сентября 2022 с 10.00 до 13.00
Вебинар для КПК
Вебинар ведёт Павел Смыслов
ПОД/ФТ–2022:

О чем будем говорить на вебинаре

Смотрите, какие вопросы в программе
  • Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверки Банком России деятельности КПК в 2022 году
    1. Изменения в законодательстве.
    2. Послабления за мониторингом операций НКО.
    3. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. К чему готовиться КПК.
    4. Новое в идентификации клиентов.
    5. Особенности обязательного контроля.
    6. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.
    7. Отчет о препятствии исполнять требования 115-ФЗ.
    8. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.
    9. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Способы разработки ПВК.
  • Итоги проверок по ПОД/ФТ в 2021-2022:
    на что чаще всего обращали внимание проверяющие?
    1. Разбираем типовые Предписания ЦБ.
    2. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением
    3. Банк России против квартальных отчетов в Росфинмониторинг
    4. Банк России против отправки «нулевых» отчетов в Росфинмониторинг
    5. Банк России посчитал недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Павел Смыслов

Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Как проходит вебинар

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете
  • Подключайтесь к вебинару
    Накануне вебинара вы получите ссылку на вебинарную площадку
  • Задавайте вопросы
    Пишите ваши вопросы спикеру в чате
  • Смотрите видеозапись в личном кабинете
    Удобно пересматривать в любое время с любого устройства
  • Скачивайте презентацию и материалы
    В личном кабинете после вебинара вы найдете полезные материалы от спикера

Стоимость вебинара

2000 руб.
Для прямых членов
Лиги кредитных союзов
3000 руб.
Для членов объединений, входящих в Лигу КС
4000 руб.
Для других организаций

Специальное предложение участникам

Записи двух вебинаров со скидкой!

При регистрации, отметьте необходимые вебинары. Мы включим их в счёт.
10 000 руб. 5 000 руб.
Спикер – Александр Соломкин
2 вебинара
Управление
рисками в КПК
Остались вопросы?
Задайте их в чате
Запишитесь на вебинар сейчас
29 сентября 2022 в 10.00 по мск.

ПОД/ФТ-2022: соблюдение требований и особенности проверок Центробанком

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Включить в счет дополнительно вебинары
Укажите членство
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту