соблюдение требований и особенности проверок Центробанком
29 сентября 2022 с 10.00 до 13.00
Вебинар для КПК
Вебинар ведёт Павел Смыслов
ПОД/ФТ–2022:
О чем будем говорить на вебинаре
Смотрите, какие вопросы в программе
Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и проверки Банком России деятельности КПК в 2022 году
1. Изменения в законодательстве.
2. Послабления за мониторингом операций НКО.
3. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. К чему готовиться КПК.
4. Новое в идентификации клиентов.
5. Особенности обязательного контроля.
6. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.
7. Отчет о препятствии исполнять требования 115-ФЗ.
8. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.
9. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Способы разработки ПВК.
2. Послабления за мониторингом операций НКО.
3. В декабре 2022 года вступят в силу изменения в 115-ФЗ. К чему готовиться КПК.
4. Новое в идентификации клиентов.
5. Особенности обязательного контроля.
6. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.
7. Отчет о препятствии исполнять требования 115-ФЗ.
8. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.
9. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году. Способы разработки ПВК.
Итоги проверок по ПОД/ФТ в 2021-2022:
на что чаще всего обращали внимание проверяющие?
на что чаще всего обращали внимание проверяющие?
1. Разбираем типовые Предписания ЦБ.
2. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением
3. Банк России против квартальных отчетов в Росфинмониторинг
4. Банк России против отправки «нулевых» отчетов в Росфинмониторинг
5. Банк России посчитал недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ
2. Постоянное выполнение мер по ПОД/ФТ посчитано нарушением
3. Банк России против квартальных отчетов в Росфинмониторинг
4. Банк России против отправки «нулевых» отчетов в Росфинмониторинг
5. Банк России посчитал недостатком приведение ПВК к требованиям 115-ФЗ
Вы получите сертификат
Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.
Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.
Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Как проходит вебинар
Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете
Подключайтесь к вебинару
Накануне вебинара вы получите ссылку на вебинарную площадку
Задавайте вопросы
Пишите ваши вопросы спикеру в чате
Смотрите видеозапись в личном кабинете
Удобно пересматривать в любое время с любого устройства
Скачивайте презентацию и материалы
В личном кабинете после вебинара вы найдете полезные материалы от спикера
Зарегистрируйте личный кабинет по ссылке
Чтобы не потерять доступ к личному кабинету, при регистрации укажите общую корпоративную почту или почту руководителя, краткое название кооператива и город, чтобы мы могли загружать в ваш личный кабинет правильные видеозаписи и раздатку.
Чтобы не потерять доступ к личному кабинету, при регистрации укажите общую корпоративную почту или почту руководителя, краткое название кооператива и город, чтобы мы могли загружать в ваш личный кабинет правильные видеозаписи и раздатку.
До тех пор, пока вебинар не потеряет свою актуальность. Мы не хотим дезинформировать вас, поэтому будем удалять записи по мере их устаревания.
Да, там вас будут ждать записи бесплатных вебинаров, которые периодически проводит Учебный центр Лиги кредитных союзов.
Стоимость вебинара
2000 руб.
Для прямых членов
Лиги кредитных союзов
Лиги кредитных союзов
3000 руб.
Для членов объединений, входящих в Лигу КС
4000 руб.
Для других организаций
Специальное предложение участникам
Записи двух вебинаров со скидкой!
При регистрации, отметьте необходимые вебинары. Мы включим их в счёт.
При регистрации, отметьте необходимые вебинары. Мы включим их в счёт.
Спикер – Александр Соломкин
2 вебинара
2 вебинара
Управление
рисками в КПК
рисками в КПК
Запишитесь на вебинар сейчас
29 сентября 2022 в 10.00 по мск.
ПОД/ФТ-2022: соблюдение требований и особенности проверок Центробанком
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
ПОД/ФТ-2022: соблюдение требований и особенности проверок Центробанком
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту