15 декабря с 10.00 до 13.00
Вебинар для кредитных кооперативов
Вебинар ведёт Эллина Денисова
Порядок подготовки ответов на запросы/предписания Банка России
Почему актуально
В среднем один раз в квартал поднадзорным Банку России организациям поступают запросы Банка России, связанные
с проверкой их деятельности, но в большей степени данные запросы связаны с проверками исполнения требований законодательных
и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В какой очередности необходимо формировать пакеты документов
для ответа на запрос/предписани, какие требования к форматам
и качеству документов и какая ответственность за нарушение сроков, расскажет Эллина Денисова – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
с проверкой их деятельности, но в большей степени данные запросы связаны с проверками исполнения требований законодательных
и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В какой очередности необходимо формировать пакеты документов
для ответа на запрос/предписани, какие требования к форматам
и качеству документов и какая ответственность за нарушение сроков, расскажет Эллина Денисова – эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
О чем будем говорить на вебинаре
Анализ поступившего запроса/предписания.- Очередность формирования пакета документов для ответа
на запрос/предписание. - Структура описательной части ответа на запрос
или предписание. - Требования к форматам и качеству документов, направляемых
в составе ответа на запрос или предписание - Ответственность за нарушение сроков направления ответов
на запросы/предписания.
Вебинар ведёт
Вебинар ведёт
Эллина Денисова
Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Вебинар ведёт
Эллина Денисова
Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Вебинар ведёт
Эллина Денисова
Эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Практический опыт работы в данной сфере 21 год
— с 2001 по 2008 гг. — сотрудник одного из подразделений Банка России,
— с 2008 по 2017 гг. — сотрудник отдела финансового мониторинга в нескольких кредитных организациях,
— с 2017 г. по настоящее время — эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в поднадзорных Банку России организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и микрокредитные компании).
Стоимость вебинара
2000 руб.
Для прямых членов
Лиги кредитных союзов
Лиги кредитных союзов
3000 руб.
Для членов объединений, входящих в Лигу КС
4000 руб.
Для других организаций
Запишитесь на вебинар сейчас
15 декабря 2022 в 10.00 по мск.
Порядок подготовки ответов на запросы/предписания Банка России
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Порядок подготовки ответов на запросы/предписания Банка России
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту