Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
Обучение проходит онлайн 10:00 – 16:00 по мск (8 академических часов)
Зарегистрироваться
Узнать подробнее
Набираем группу на целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В программе
Целевой инструктаж
Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формы надзора, виды проверок
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Актуальные вопросы применения законодательства.
Ответы на вопросы слушателей
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ
Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов
Ответы на вопросы слушателей
Сертификат
По итогам семинара участники получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения, а данные передаются в единый реестр Росфинмониторинга
Эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами.
Автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного центра финансового мониторинга (ООО УЦ «Смысловы»).
Эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами.
Автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного центра финансового мониторинга (ООО УЦ «Смысловы»).
Стоимость участия в обучении
3500 рублей Для Прямых членов Лиги КС
5000 рублей Для других организаций
Записаться
Запишитесь на обучение сейчас
Заполните форму, ожидайте письма на указанную почту с адреса: 115fz@inbox.ru
Есть еще вопросы? Обращайтесь к Татьяне Смирновой Пишите – info@ligaks.ru