Целевой инструктаж и повышение квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
15 апреля в 10:00 по мск Обучение проходит онлайн
Зарегистрироваться
Узнать подробнее
Набираем группу на целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В программе
Целевой инструктаж
Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
Организация и осуществление внутреннего контроля
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формы надзора, виды проверок
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Актуальные вопросы применения законодательства.
Ответы на вопросы слушателей
Повышение квалификации
Повышение квалификации
Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ
Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов
Ответы на вопросы слушателей
Сертификат
По итогам семинара участники получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения, а данные передаются в единый реестр Росфинмониторинга
Эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами.
Автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного центра финансового мониторинга (ООО УЦ «Смысловы»).
Эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами.
Автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного центра финансового мониторинга (ООО УЦ «Смысловы»).
Стоимость обучения
3500 рублей Для Прямых членов Лиги КС
5000 рублей Для других организаций
Записаться
Запишитесь на обучение сейчас
Заполните форму, ожидайте письма на указанную почту с адреса: 115fz@inbox.ru
Есть еще вопросы? Обращайтесь к Татьяне Смирновой Пишите – info@ligaks.ru