Company

Вебинар

Требования 115-ФЗ:
как не допустить отмывания преступных доходов
с помощью КПК

Вебинар ведёт Павел Смыслов
14 апреля 2022 10.00-13.00

О чем будем говорить на вебинаре

Смотрите, какие вопросы включены
в программу
  • Защищаем кооператив от преступных схем.
    Не только материнский капиал: критерии подозрительных операций, наиболее актуальные для деятельности КПК.
  • Опасность и риски при дроблении пайщиком договоров и сумм операций.
  • Легализация с помощью третьих лиц: что важно знать, чтобы не вовлечь кооператив в сомнительные операции
  • Внутренняя работа по выявлению сомнительных операций.
  • Контроль Банком России работы КПК по выявлению сомнительных операций.
  • Оценка рисков оказания услуг и технологий оказаний услуг КПК.

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Павел Смыслов

Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

Как проходит вебинар

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи в личном кабинете
Вопросы и обратная связь
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись и материалы
После вебинара мы пришлём видеозапись и материалы в личный кабинет
Что такое личный кабинет
В личном кабинете будут храниться записи купленных вами вебинаров и раздаточные материалы к ним.

Стоимость вебинара

4000 рублей

Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%
Для членов СРО НП СКПК «ЛАД» – 10%
Есть вопросы? Напишите нам в вотсап
Написать в WhatsApp
Запишитесь на вебинар сейчас
14 апреля 2022 в 10.00 по мск.

Требования 115-ФЗ: как не допустить отмывания преступных доходов с помощью КПК

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Стоимость — 4000 рублей

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту