Вебинар
Вопросы ПОД/ФТ в деятельности КПК

Вебинар ведёт Павел Смыслов
25 августа 2020 10.00-13.00

Разберём, что делать

23 августа 2020 г. вступит в силу указание Банка России 5495-У от 06.07.2020.

Внесенные правки в обязательном порядке потребуют от всех поднадзорных Банку России организаций:

1. Внесения изменений в формы анкет клиентов и применения их в новой редакции с даты вступления в силу Указания Банка России 5495-У от 06.07.2020 (с 23 августа 2020 г.);

2. Изменения правил внутреннего контроля – в трехмесячный срок с даты вступления в силу нормативного акта (до 23 ноября 2020 г.);

3. Проведения двух внеплановых инструктажей с сотрудниками по вступлению в силу Указания Банка России 5495-У и по изменению правил внутреннего контроля.

Мы поговорим с вами о внесенных Банком России изменениях и о предстоящей с ними работой по ПОД/ФТ

Что узнаете на вебинаре

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ
Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020
Внесения изменений в формы анкет клиентов

Проведения двух внеплановых инструктажей с сотрудниками
Особенности организации внутреннего контроля в КПК
Нюансы разработки правил внутреннего контроля и иной документации

Ошибки
Разберем 5 типовых ошибок по ПОД/ФТ, допускаемых КПК
Проверки
Опыт реальных проверок Банком России ПОД/ФТ
Оценка риска
Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг в КПК
Внутренний аудит
Какие, вопросы ПОД/ФТ подлежат внутреннему аудиту в КПК

Разберем ваш вопрос по ПОД/ФТ

Задайте свой вопрос с описанием ситуации заранее,
Павел Смыслов подготовит развернутый ответ

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

А также всё необходимое

Вопросы спикеру
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись
После вебинара вы получите запись, чтобы можно было пересмотреть вебинар в удобное время
Материалы
Мы пришлем презентацию и дополнительные материалы от спикера

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей
Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%

Запишитесь на вебинар сейчас
25 августа 2020 в 10.00 по мск

Вопросы ПОД/ФТ в деятельности КПК

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Стоимость – 4000 рублей (скидки для прямых и ассоциированных членов Лиги КС)

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Кате
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – pr@ligaks.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту и Политику обработки персональных данных