Какие документы по ПОД/ФТ может запросить Банк России?
100,00
р.
Автор рассказывает, как кооперативу реагировать на запрос регулятора в сфере соблюдения законодательства по ПОД/ФТ, на реальном примере объясняет, какие документы необходимо представить, что делать, если они отсутствуют у КПК, а также объясняет, что такое «перечень Росфинмониторинга», и как он относится к деятельности кооператива
Click to order
Cart
Total: 
Ваше имя
Ваш Email
Ваш телефон