Топ-5 нарушений по ПОД/ФТ в КПК

100,00
р.
Автор приводит основные нарушения в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, выявляемые Банком России в деятельности кредитных кооперативов, объясняет, какие сроки и порядок обновления ПВК, проведения инструктажей, информирования Банка России и предоставления отчетности в Росфинмониторинг необходимо соблюдать, чтобы соответствовать требованиям законодательства
Click to order
Total: 
Имя Фамилия
Организация
Email
Телефон