Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика?

100,00
р.
Автор рассказывает, какой информацией теперь должны руководствоваться кредитные кооперативы при идентификации пайщиков и присвоении им риска легализации преступных доходов и финансирования, какие изменения в связи с этим должны быть внесены во внутренние документы в сфере ПОД/ФТ, объясняет, является ли полученная о клиенте информация об отказах в обслуживании самостоятельным основанием для решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в КПК
Click to order
Total: 
Имя Фамилия
Организация
Email
Телефон