Практика проверок ПОД/ФТ
в кооперативах Банком России

Вебинар
14 ноября 10.00
Приглашаем руководителей и специалистов кредитных кооперативов на вебинар
Павла Смыслова по проверкам кредитных кооперативов Банком России по вопросам ПОД/ФТ
Что будет на вебинаре
1
К вам идет проверка
Пять часов на сбор документов по финмониторингу для сдачи на проверку - миф или реальность?

Узнаете о механизмах и алгоритме проверок, какие документы необходимы, как правильно реагировать на запросы
2
Что тревожит Банк России в деятельности кооперативов?
Вовлечение КПК в сомнительные операции.

Узнаете о том, что относят к сомнительным операциям, чего следует избегать
3
Что проверит по ПОД/ФТ в кооперативе Банк России
Узнаете что, в первую очередь, проверяет Банк России, какие требования к документам установлены, на что следует обратить особое внимание
4
Что бывает на финише или "на безрыбье и рак - рыба"
Узнаете какие необычные документы могут запросить у вас проверяющие, не найдя недостатков в обычных документах, и получите советы
О спикере
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость участия
Для членов Лиги кредитных союзов скидка - 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу кредитных союзов – 10%
Пакет 1
4000 руб.
  • Участие в вебинаре
  • Презентация спикера
  • Видеозапись вебинара
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь на вебинар
Для участия в вебинаре заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату, а накануне пришлём ссылку для участия
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)

Made on
Tilda