Вебинар

ПОД/ФТ:
что необходимо знать,
какие документы иметь

Вебинар ведёт Павел Смыслов
3 сентября 2021 10.00-13.300
О чем будем говорить на вебинаре

Вопросы в сфере ПОД/ФТ по–прежнему остаются одними из самых сложных для кооперативов. На вебинаре с Павлом Смысловым разберем организацию работы КПК в сфере ПОД/ФТ, требования регулятора, идентификацию клиентов, сдачу отчетности в Росфинмониторинг и порядок работы с личным кабинетом.

Чтобы ничего не упустить, записывайтесь на вебинар!

Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:

  • повысить квалификацию и обновить знания,
  • проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.

Смотрите, что в программе

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ
Организация работы по ПОД/ФТ в КПК: первые практические шаги.
Надзор. Что требует регулятор от КПК в части исполнения требований по ПОД/ФТ?
Организация внутреннего контроля в КПК. Разберем нюансы назначения ответственного сотрудника, разработки правил внутреннего контроля и иной документации.
Порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга.
Идентификация клиентов и сдача отчетности в Росфинмониторинг.

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

Как проходит вебинар

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи
Вопросы и обратная связь
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись и материалы
После вебинара мы пришлём видеозапись и материалы

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей

Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%
Для членов СРО НП СКПК «ЛАД» – 10%

Есть вопросы? Напишите нам в вотсап
Запишитесь на вебинар сейчас
3 сентября 2021 в 10.00 по мск

ПОД/ФТ: что необходимо знать, какие документы иметь

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Стоимость – 4000 рублей

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту