Вебинар
ПОД/ФТ/ФРОМУ:
повседневная работа специального должностного лица в КПК

Вебинар ведёт Павел Смыслов
13 июня 2019 10.00-13.00
Исполнение требований всех нормативных актов в сфере ПОД/ФТ требуют от кредитных кооперативов колоссальных трудозатрат. Чтобы хоть немного облегчить повседневную работу специального должностного лица в КПК, мы подготовили этот вебинар.

Записывайтесь! На вебинаре вы получите основные и необходимые знания и навыки!

Программа вебинара

1
Основные обязанности специального должностного лица
2
Примеры заполнения анкет клиентов и бенефициаров
3
Примеры заполнения внутреннего сообщения
4
Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов – ФЭС 1.4 (типовые ошибки)
5
Примеры оформления внутренних форм обучения
6
Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ
7
Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения
8
Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников
9
Организация работы по управлению риском услуг НФО
10
Обзор обязательного пакета документов СДЛ
Сертификат
Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат
Спикер
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Стоимость участия в вебинаре

4000 руб.

Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%;
для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%
Зарегистрируйтесь на вебинар
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату. Накануне вебинара пришлем ссылку на участие на указанный e-mail
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Остались вопросы?

Обращайтесь к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)