Вебинар

Изменения по ПОД/ФТ
для КПК во втором
полугодии 2021 года

Вебинар ведёт Павел Смыслов
14 октября 2021 10.00-13.300
Для кого вебинар


С 1 октября 2021 года расширяется перечень операций, подлежащий обязательному контролю. В силу вступают поправки внесенные в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

В какой мере это отразится на работе кредитных кооперативах, в какие сроки и какие изменения необходимо будет внести в правила внутреннего контроля расскажет Павел Смыслов.


Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:

  • повысить квалификацию и обновить знания,
  • проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.

О чем будем говорить на вебинаре

Смотрите, какие вопросы включены
в программу
Новые операции, подлежащие обязательному контролю. Что еще проконтролируют КПК.
Новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года и образец заполнения отчета о проверке клиентов.
Практическая работа с основаниями для отказа пайщику в принятии его на обслуживание.
Запреты в работе с некоторыми категориями пайщиков.
Новеллы в идентификации иностранных граждан.
О проверке клиентов на сайте Роскомнадзора.
О работе с клиентами, не имеющих лицензии.
Практическое внедрение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
О некоторых последних проверках Банка России: новое в правоприменении.

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

Как проходит вебинар

Подключайтесь онлайн или смотрите потом в записи
Вопросы и обратная связь
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись и материалы
После вебинара мы пришлём видеозапись и материалы

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей

Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%
Для членов СРО НП СКПК «ЛАД» – 10%

Есть вопросы? Напишите нам в вотсап
Запишитесь на вебинар сейчас
14 октября 2021 в 10.00 по мск

Изменения по ПОД/ФТ для КПК во втором полугодии 2021 года.

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Стоимость – 4000 рублей

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту