Вебинар
ПОД/ФТ для КПК:
осенние новеллы

Вебинар ведёт Павел Смыслов
18 ноября 2020 10.00-13.00

Разберём, что делать

Осень добавила забот кредитным кооперативам в части исполнения требований нормативных документов при осуществлении ПОД/ФТ.

Нужно освоить новый порядок работы с личным кабинетом, не забыть про новые требования к подготовке и обучению специалистов, проверить на соответствие нормативным требованиям процедуры внутреннего контроля и много-много другого.

Чтобы ничего не упустить, записывайтесь на вебинар!

Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:
  • повысить квалификацию и обновить знания,
  • проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.

Что узнаете на вебинаре

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ
1. Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга с осени 2020 года
Разберем и покажем, что изменилось и как с этим справиться
2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175
Сделаем обзор всех изменений
3. Практическое внедрение в КПК установленных Указанием Банка России 5495-У от 06.07.2020 процедур внутреннего контроля
Обсудим, какие процедуры внутреннего контроля необходимо ввести в деятельность КПК
4. Новые требования к подготовке и обучению кадров в КПК: Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5496-У
Уточним, что изменилось в требованиях к обучению специалистов КПК
5. Типовые ошибки КПК при осуществлении ПОД/ФТ
Подскажем, на что обратить внимание, чтобы не совершать ошибок
6. Вопросы для внутренней самопроверки КПК собственных процедур по ПОД/ФТ
Облегчим задачу по самопроверке, вместе составим чек-лист
7. Порядок исправления выявленных нарушений
Подскажем, как работать с выявленными нарушениями
8. Скрыть или показать нарушения: взвешиваем все риски
Рассмотрим, какие последствия могут наступить при скрытии нарушений

Разберем ваш вопрос по ПОД/ФТ

Задайте свой вопрос с описанием ситуации заранее,
Павел Смыслов подготовит развернутый ответ

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

А также всё необходимое

Вопросы спикеру
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись
После вебинара вы получите запись, чтобы можно было пересмотреть вебинар в удобное время
Материалы
Мы пришлем презентацию и дополнительные материалы от спикера

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей
Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%

Запишитесь на вебинар сейчас
18 ноября 2020 в 10.00 по мск

ПОД/ФТ для КПК: осенние новеллы

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Стоимость – 4000 рублей (скидки для прямых и ассоциированных членов Лиги КС)

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Марине
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту и Политику обработки персональных данных