Вебинар
Как КПК выполнять требования по ПОД/ФТ
в нынешних условиях

Вебинар ведёт Павел Смыслов
20 мая 2020 10.00-13.00

Разберём, как работать теперь

Каждый кредитный кооператив сегодня пытается выстроить работу так, чтобы обеспечить полноценное оказание услуг своим пайщикам и сохранить устойчивость организации.

Сложившаяся ситуации диктует свои условия, расставляет акценты, выносит новые приоритеты. При этом остаются жесткие требования нормативных документов, которые кредитным кооперативам необходимо соблюдать.

Особенно это касается требований по ПОД/ФТ.

Что узнаете на вебинаре

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ
Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ
– Что можно делать удаленно, а что нет
Надзор
– Предусматривает ли регулятор послабления для КПК в части исполнения требований по ПОД/ФТ?
Идентификация
– Нюансы идентификации клиентов по паспортам с истекшим сроком действия
Запросы и рекомендации ЦБ
– Анализируем самые интересные запросы и рекомендации, направленные Банком России в КПК
ПВК
– Новые рекомендации Банка России к составу ПВК в части описания процедуры оценки технологии оказания услуг КПК.

– Разбираемся, что делать с этими рекомендациями

Разберем ваш вопрос по ПОД/ФТ

Задайте свой вопрос с описанием ситуации заранее,
Павел Смыслов подготовит развернутый ответ

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

А также всё необходимое

Вопросы спикеру
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись
После вебинара вы получите запись, чтобы можно было пересмотреть вебинар в удобное время
Материалы
Мы пришлем презентацию и дополнительные материалы от спикера

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей
Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%

Запишитесь на вебинар сейчас
20 мая 2020 в 10.00 по мск

Как КПК выполнять требования по ПОД/ФТ в нынешних условиях

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Кате
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – pr@ligaks.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту и Политику обработки персональных данных