Новые обязанности КПК
в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Ведущий Павел Смыслов
Вебинар 25 сентября в 10.00
Что такое ФРОМУ, и с чем его кушать…
Расскажем об этом на специальном вебинаре Павла Смыслова.

Программа вебинара

1
Обзор новых обязанностей КПК
Что нового с 23 июля 2018 г. в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
2
Правила внутреннего контроля
  • Как обновить правила внутреннего контроля до 23 октября 2018 года
  • Перечень изменений
  • Практические рекомендации
3
Будет ли новый отчет в Росфинмониторинг?
4
Новый перечень лиц
  • Где взять новый перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
5
Почему вероятность выявления среди пайщиков КПК лиц, причастных к экстремистской деятельности, становится все выше
  • Что предпринять в случае выявления таких лиц
6
Другие последние и грядущие для КПК изменения в сфере ПОД/ФТ
Внимание!
Данное обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам будет выдан сертификат
О спикере
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость участия
4000 руб.

Для членов Лиги скидка – 20%, для членов объединений, входящих в Лигу скидка - 10%
Зарегистрируйтесь на вебинар
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату. Накануне вебинара мы пришлем ссылку на трансляцию.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)