Вебинар
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2019: всё об изменениях для КПК
Вебинар ведет Павел Смыслов
27 февраля 10.00
Будем разбираться
2019 год начался с новой волны обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

15 января мы уже провели вебинар по изменениям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и после получили много просьб от кооперативов о его повторении.

Тема актуальна, поскольку:

29.12.2018 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма». Ведомство рекомендует внести изменения в правила внутреннего контроля, в частности, в программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с необходимостью учета результатов НОР ОД и НОР ФТ, то есть рисков и уязвимостей, проявление которых характерно как для сектора в целом, так и для конкретной организации, а также мер для снижения указанных рисков.

27.12.2018 появились методические рекомендациями Банка России №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов, в которых так же рекомендовано НФО обновить ПВК.

Записывайтесь на вебинар! Будем вместе разбираться, что ожидает кооперативы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, какие изменения необходимо учесть и что изменить в ПВК.
Сертификат
Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат
О спикере
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость участия
4000 руб.

Для членов Лиги скидка – 20%, для членов объединений, входящих в Лигу скидка - 10%
Зарегистрируйтесь на вебинар
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату. После оплаты пришлем видео и материалы вебинара.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)