Вебинар

ПОД/ФТ:
главные изменения 2020 в нормативной базе и ПВК

Вебинар ведёт Павел Смыслов
28 января 2021 10.00-13.00

Для кого вебинар

С 10 января 2021 г. вступят в силу поправки в № 115-ФЗ. В частности, обновится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, что потребует составления новой редакции ПВК. Подробно обо всех новациях расскажет Павел Смыслов на вебинаре 28 января.

Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:
  • повысить квалификацию и обновить знания,
  • проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.

Что узнаете на вебинаре

Разберём актуальные вопросы КПК в сфере ПОД/ФТ
1. Перечень операций, подлежащих обязательному контролю изменен. Что ждет КПК после 10 января 2021 г.
2. Сколько редакций правил внутреннего контроля было в 2020 году?
3. Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга
4. Требования к подготовке и обучению кадров НФО изменены Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У.
5. Как определить объем, сроки проведения ответственным сотрудником и содержание целевого (внепланового) инструктажа?
6. Изменения в требованиях по идентификации по Указанию Банка России 5495-У: практическая реализация.
7. Опыт использования специального программного обеспечения в работе по финмониторингу
8. Как прописать в правилах внутреннего контроля сроки и порядок хранения файлов УКЭП
9. Влияние наличия коллегиального исполнительного органа на работу по ПОД/ФТ
10. Хит-парад недостатков и нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разберем ваш вопрос по ПОД/ФТ

Задайте свой вопрос с описанием ситуации заранее,
Павел Смыслов подготовит развернутый ответ

Вебинар ведёт

Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Вебинар ведёт
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга
Павел Смыслов
Ведёт вебинар
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет

Автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Имеет сертификат Росфинмониторинга.

Подготовил и провел вебинары:
ПОД/ФТ/ФРОМУ 2020: новации для КПК
Повседневная работа специального должностного лица в КПК
Личный кабинет КПК на сайте Росфинмониторинга

Вы получите сертификат

Обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам вебинара будет выдан сертификат о прохождении обучения.

Специальные должностные лица в КПК должны проходить обучение с регулярностью один раз в год.

А также всё необходимое

Вопросы спикеру
Во время вебинара вы сможете задать интересующие вас вопросы в чате
Видеозапись
После вебинара вы получите запись, чтобы можно было пересмотреть вебинар в удобное время
Материалы
Мы пришлем презентацию и дополнительные материалы от спикера

Стоимость участия в вебинаре

4000 рублей
Для членов Лиги кредитных союзов скидка – 20%
Для членов объединений, входящих в Лигу КС скидка – 10%

Запишитесь на вебинар сейчас
28 января 2021 в 10.00 по мск

ПОД/ФТ для КПК: осенние новеллы

Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Стоимость – 4000 рублей (скидки для прямых и ассоциированных членов Лиги КС)

Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Марине
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту и Политику обработки персональных данных