КПК и ПОД/ФТ
новации, требования, практика и типичные ошибки
Ведущий Павел Смыслов
Вебинар перенесен на 22 июня 10.00
Вебинар перенесен на 22 июня!
Нормативные документы, касающиеся ПОД/ФТ, самые изменяющиеся и непредсказуемые для КПК.

Головная боль кооперативов – уследить за всеми изменениями, вовремя внести правки в ПВК, не сделать ошибок, за которые могут наказать штрафами.

Мы организуем вебинар с ведущим экспертом в области ПОД/ФТ Павлом Смысловым, чтобы рассказать обо всём.

Программа вебинара

1
Что изменилось в законодательстве по ПОД/ФТ с января по июнь 2018 г., и как это влияет на КПК
- изменения Федерального закона №115;
- нормативные акты Банка России.
2
Обзор известных грядущих в этом году изменений по ПОД/ФТ
- новые обязанности и отчеты
3
Механизмы реабилитации клиентов, включенных в «черные списки» Росфинмониторинга, в действии
- последствия необоснованных отказов клиентам;
- практика жалоб клиентов на КПК;
- взять пайщика на обслуживание или все же отказать? Взвешиваем риски;
- ищем основания для отказа клиенту в обход 115-ФЗ;
- КПК получил отказ в обслуживании от банка: устраняем последствия.
4
Чистка рынка продолжается
- неисполнение норм ПОД/ФТ – одна из основных причин штрафов у КПК;
- на что обратить особое внимание при организации внутреннего контроля, оформления ПВК.
5
Вести с проверок
- какие «безобидные» сведения КПК расскажут проверяющим больше, чем бумаги по ПОД/ФТ?
Внимание!
Данное обучение приравнивается к повышению квалификации, участникам будет выдан сертификат
О спикере
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость участия
4000 руб.

Для членов Лиги скидка – 20%, для членов объединений, входящих в Лигу скидка - 10%
Зарегистрируйтесь на вебинар
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату. Накануне вебинара мы пришлем ссылку на трансляцию.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)

Made on
Tilda