Репетируем проверку КПК
на соблюдение норм ПОД/ФТ

Тактика и стратегия Банка России при проведении проверок

12 января
10:00–13:00


1
Итоги 2016: обобщаем все законодательные изменения норм ПОД/ФТ

  • Обзор изменений законодательства, регулирующего деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, за 2016 год
  • Специфика практического применения норм законодательства.

2
Репетируем проверку надзорными органами вашего КПК в части исполнения норм «антиотмывочного» законодательства
  • Какие документы по ПОД/ФТ проверит прокуратура и Банк России и за какой период.
  • Проверит ли Банк России устаревшие правила внутреннего контроля годичной давности?
  • Как ответить на запрос и не получить 1 000 000 рублей штрафа за воспрепятствование проведению проверки.
  • Каждая ли проверка заканчивается штрафом?
  • Как обжаловать штраф Банка России и есть ли в этом смысл?

Рассмотрим реальные запросы прокуратуры,
Банка России по представлению информации на проверку, поясним тактику и стратегию Банка России при проведении проверки

О спикере
Павел Смыслов
кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость видеозаписи
4000 руб.
Для членов Лиги КС скидка - 20%
Для кооперативов, входящих в объединения, являющихся членами Лиги скидка – 10%

Как получить видеозапись
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату. После оплаты пришлем видео и материалы вебинара.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)

Made on
Tilda