ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
Обучение проходит 2 раза в месяц
2 раза в месяц осуществляем набор группы на целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.
Когда и кто должен пройти обучение?
Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники КПК проходят однократно до начала осуществления своих функций.

Обучение в форме повышения уровня знаний (повышения квалификации) сотрудники КПК проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью один раз в год.
Руководитель
Руководитель организации, руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы ПОДФТ
Бухгалтер
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
Юрист
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудник внутреннего контроля
При наличии. Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

В программе

1
Обзор новых обязанностей
  • Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Специфика его практического применения
  • Общие черты и отличия нормативно-правовых актов, принятых Росфинмониторингом и Центральным Банком РФ
2
Особенности проверок
  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов)
3
Правила внутреннего контроля
  • Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности
4
Как обжаловать штраф в суде?
  • Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
5
Готовимся к проверке
  • Полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
6
Сдача отчетности в Росфинмониторинг
  • Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности
7
Ответы на вопросы слушателей
Обучение состоится
18 декабря
10.00-16.30 мск.

Проводится в форме прямой видеотрансляции (вебинар) или в очной форме по адресу →
По итогам семинара Вы получите свидетельство установленного образца о прохождении обучения, а данные передаются в единый реестр Росфинмониторинга
О спикере
Павел Смыслов
Кандидат исторических наук, юрист, известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ со стажем работы в этой сфере более 10 лет, автор многочисленных публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое.
Имеет сертификат Росфинмониторинга.
Стоимость участия
Для членов Лиги и членов объединений, входящих в Лигу - 3500 руб.
Иные организации - 5000 руб.



Зарегистрируйтесь на вебинар
Заполните форму, в ответ мы вышлем регистрационную форму и счет на оплату. Накануне вебинара мы пришлем ссылку на трансляцию.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Контактная информация
Если у вас остались вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине:
8 (863) 322-00-46, pr@ligaks.ru, она с удовольствием обо всём расскажет :)